Objetivos desejados
Informações sobre propriedade beneficiária (BOI)
A partir de 1º de janeiro de 2024, todas as empresas norte-americanas e estrangeiras incorporadas ou registradas em qualquer um dos 50 estados norte-americanos as empresas estrangeiras incorporadas ou registradas em qualquer um dos 50 estados dos EUA deverão cumprir as novas exigências de relatório de propriedade beneficiária, devem cumprir as novas exigências de relatório de Informações sobre a Propriedade do Beneficiário (BOI). Requisitos de comunicação de informações sobre propriedade beneficiária (BOI). A empresa deve enviar suas informações de propriedade beneficiária (BOI) para a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN). (BOI) à Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN), conforme prescrito pela Lei de Transparência Corporativa (CTA). Lei de Transparência Corporativa (CTA).
Empresas
32,000,000
Penalidade diária
$500
Horas de trabalho autônomo
3
Nosso objetivo
Por que nós?
quem somos
A missão da CTA Integrity é orientar as empresas no registro das Informações sobre o Proprietário Beneficiário (BOI) junto ao Tesouro Beneficial Ownership Information (BOI) junto ao Tesouro (FinCEN), conforme exigido pela Lei de Transparência Lei de Transparência Corporativa. Lei de Transparência Corporativa. Nossa meta é fornecer o arquivamento preciso e oportuno de cada e oportuno do relatório BOI de cada empresa.
A CTA Integrity é uma empresa sediada em Utah com alcance nacional. Nossa equipe é formada por pessoas que desejam que todas as empresas que todas as empresas cumpram a Lei de Transparência Corporativa (CTA) e evitem evitar quaisquer penalidades desnecessárias associadas à CTA.
Nosso processo
Etapa 1
Use nosso sistema de computador para inserir informações sobre sua empresa sobre sua empresa e seus beneficiários efetivos. Em questão de minutos, em vez de horas.
Etapa 2
Nossa equipe de processamento realiza a devida diligência e o arquivamento em seu nome.
Etapa 3
Após o envio, nossa equipe lhe enviará a documentação completa para arquivamento. para arquivamento.
A quem servimos?
Somos um parceiro de confiança para o envio de formulários e relatórios para clientes que gerenciam ou possuem entidades, tais como:
- Empresas de todos os tipos e tamanhos
- Contadores e guarda-livros
- Escritórios de advocacia
- Empresas de incorporação de empresas
- Organizações de agentes registrados
- Empresas do setor imobiliário
- Empresas de serviços profissionais
- Fundos de investimento privado
Perguntas frequentes
- Certas empresas, chamadas de “empresas declarantes”, devem relatar suas informações sobre propriedade beneficiária ao FinCEN. informações sobre propriedade beneficiária ao FinCEN. Há dois tipos de empresas declarantes: nacionais e estrangeiras. nacionais e estrangeiras..
- Uma empresa doméstica declarante é definida como —
- uma corporação,
- uma sociedade de responsabilidade limitada, ou
- qualquer outra entidade criada por meio do arquivamento de um documento em uma secretaria de estado ou em qualquer escritório similar sob a lei de um estado ou tribo indígena. com um secretário de estado ou qualquer escritório similar sob a lei de um estado ou tribo indígena.
- Uma corporação estrangeira declarante é qualquer entidade que —
- uma corporação, sociedade de responsabilidade limitada ou outra entidade formada sob as leis de um país estrangeiro, E
- registrada para fazer negócios em qualquer estado dos EUA ou em qualquer jurisdição tribal, preenchendo um documento com um secretário de estado ou qualquer escritório similar de acordo com as leis de um estado dos EUA ou tribo indígena. O registro de uma empresa em qualquer estado dos EUA ou em qualquer jurisdição tribal é feito por meio do arquivamento de um documento em uma secretaria de estado ou em qualquer escritório similar sob as leis de um estado dos EUA ou tribo indígena.
- Se você precisou apresentar um documento em um estado indiano ou em um escritório tribal, como uma secretaria estadual, para estabelecer sua empresa ou para registrá-la para fazer negócios, então sua empresa é uma empresa declarante, a menos que uma isenção se aplique. se for uma empresa estrangeira, então sua empresa é uma empresa declarante, a menos que uma isenção se aplique.
- Para definições de empresas declarantes nacionais e estrangeiras, “estado” significa qualquer estado dos Estados Unidos, o Distrito de Colúmbia, a Comunidade de Porto Rico, a Comunidade das Ilhas Marianas do Norte, Samoa Americana, Guam, as Ilhas Virgens Americanas e qualquer outra Comunidade, território ou posse dos Estados Unidos, Guam, Ilhas Virgens Americanas e qualquer outra Comunidade, território ou posse dos Estados Unidos.
- Pouquíssimos estados ou territórios dos EUA exigem que as empresas divulguem informações sobre seus beneficiários efetivos, ou seja, as pessoas que possuem ou controlam as empresas. beneficiários efetivos, ou seja, as pessoas que possuem ou controlam as empresas. Essa falta de transparência permite que criminosos, funcionários corruptos e outros criminosos ocultem suas identidades e lavem fundos ilícitos nos Estados Unidos por meio de empresas de fachada e de fachada. Os Estados Unidos por meio de empresas de fachada e de fachada. Isso, por sua vez, prejudica os americanos comuns, pois a falta de transparência cria um campo de jogo desigual para empresas americanas honestas e legítimas. A inacessibilidade das informações também dificulta que as autoridades policiais rastreiem e processem atividades criminosas.
- Pouquíssimos estados ou territórios dos EUA exigem que as empresas divulguem informações sobre seus beneficiários efetivos, ou seja, as pessoas que possuem ou controlam as empresas. beneficiários efetivos, ou seja, as pessoas que possuem ou controlam as empresas. Essa falta de transparência permite que criminosos, funcionários corruptos e outros criminosos ocultem suas identidades e lavem fundos ilícitos nos Estados Unidos por meio de empresas de fachada e de fachada. Os Estados Unidos por meio de empresas de fachada e de fachada. Isso, por sua vez, prejudica os americanos comuns, pois a falta de transparência cria um campo de jogo desigual para empresas americanas honestas e legítimas. A inacessibilidade das informações também dificulta que as autoridades policiais rastreiem e processem atividades criminosas..
- Ao coletar informações sobre propriedade beneficiária e compartilhá-las com as autoridades policiais e outros usuários autorizados, o FinCEN está dificultando que os malfeitores escondam ou lucrem com seus ganhos ilícitos. As empresas que informam informações sobre propriedade beneficiária contribuirão para esse importante objetivo..
- As empresas declarantes constituídas ou registradas antes de 1º de janeiro de 2024 têm até 1º de janeiro de 2025 para apresentar seu BOIR inicial. janeiro de 2025 para apresentar seu BOIR inicial.
- As empresas reportáveis incorporadas ou registradas em ou após 1º de janeiro de 2024 têm 90 dias corridos a partir do recebimento do aviso real ou público de incorporação para apresentar seu BOIR inicial. receber o aviso real ou público de incorporação para apresentar seu BOIR inicial. receber o aviso real ou público de incorporação para apresentar seu BOIR inicial.
- As empresas declarantes constituídas ou registradas em ou após 1º de janeiro de 2025 terão 30 dias corridos a partir do recebimento da notificação real ou pública de constituição para apresentar seu BOIR inicial. notificação pública de incorporação para apresentar seu BOIR inicial.
- A Lei de Transparência Corporativa autoriza o FinCEN a divulgar informações sobre propriedade beneficiária em determinadas circunstâncias para seis tipos de solicitantes em determinadas circunstâncias para seis tipos de solicitantes:
- Agências federais dos EUA envolvidas em atividades de segurança nacional, inteligência e aplicação da lei. nacional;
- Aplicação da lei estadual, local e tribal com autorização judicial;
- Departamento do Tesouro dos EUA;
- Instituições financeiras que usam informações sobre propriedade beneficiária para conduzir a diligência devida do cliente, desde que as instituições financeiras tenham o consentimento do cliente para obter as informações.;
- Reguladores federais e estaduais avaliando a conformidade com as obrigações legais de due diligence de clientes; e
- Autoridades estrangeiras de aplicação da lei e outras autoridades estrangeiras que enviam solicitações admissíveis de informações por meio de um órgão federal dos EUA. por meio de um órgão federal dos EUA..
- A Lei de Transparência Corporativa impõe requisitos de acesso e salvaguardas rigorosos para cada grupo de candidatos..
- Uma empresa de relatórios terá que relatar:
- Seu nome legal;
- Qualquer nome comercial, “to do business as” (d/b/a) ou “to trade as” (t/a);
- O endereço atual de seu principal local de negócios, se localizado nos Estados Unidos (por exemplo, a sede de uma reportante nacional). O endereço atual de seu principal local de negócios, se localizado nos Estados Unidos (por exemplo, a sede de uma empresa declarante nacional), ou, para empresas declarantes cujo principal local de negócios esteja fora dos Estados Unidos, o endereço atual de onde a empresa conduz seus negócios nos Estados Unidos. A empresa que realiza seus negócios nos Estados Unidos (por exemplo, a sede de uma empresa estrangeira declarante nos Estados Unidos).;
- Sua jurisdição de incorporação ou registro;
- Seu número de identificação fiscal.
- As empresas declarantes também devem indicar o tipo de declaração que estão enviando (ou seja, se é um relatório inicial, uma correção de um relatório anterior ou uma atualização de um relatório anterior). um relatório inicial, uma correção de um relatório anterior ou uma atualização de um relatório anterior).
- Para cada pessoa física que seja proprietária beneficiária ou requerente de uma empresa, a empresa declarante terá de informar:
- Nome, data de nascimento e endereço da pessoa em questão;
- Um número de identificação exclusivo de um documento de identidade aceitável; e
- Nome do Estado ou jurisdição que emite o documento de identificação.
- Endereço: No caso de um beneficiário efetivo, a empresa declarante deve comunicar o endereço da residência..
- No caso de um solicitante que seja uma empresa, a empresa declarante deverá fornecer o endereço residencial do indivíduo. do indivíduo. No entanto, se uma pessoa física estiver no negócio de incorporação de empresas (por exemplo, como advogado ou agente de formação de empresas) e arquivar o documento de incorporação ou registro no curso desse negócio, a empresa deverá fornecer o endereço comercial atual do solicitante. Por exemplo, se a empresa solicitante for um paralegal que protocola o documento enquanto trabalha em um escritório de advocacia, a empresa declarante deverá indicar o endereço comercial do escritório de advocacia no qual o solicitante está localizado. endereço comercial do escritório de advocacia no qual o paralegal estava empregado no momento da apresentação do documento.
- Documento de identificação: A lista abaixo estabelece os tipos de documentos de identificação aceitáveis.:
- Um “estado dos EUA” significa qualquer estado dos Estados Unidos, o Distrito de Colúmbia, a Comunidade de Porto Rico, a Comunidade das Ilhas Marianas do Norte, Samoa Americana, Guam, as Ilhas Virgens Americanas e as Ilhas Salomão. Ilhas Marianas do Norte, Samoa Americana, Guam, Ilhas Virgens Americanas e qualquer outra Comunidade, território ou possessão dos Estados Unidos. Comunidade, território ou posse dos Estados Unidos. posse dos Estados Unidos.
- Um documento de identidade não expirado emitido por um governo estadual ou local dos EUA, ou por uma tribo indígena, com a finalidade de identificar um indivíduo. Um documento de identidade não expirado emitido por um governo estadual ou local dos EUA ou por uma tribo indígena com a finalidade de identificar um indivíduo. Por exemplo, uma carteira de identidade de motorista emitida pelo Departamento de Veículos Motorizados de um estado se qualificaria porque é emitida com a finalidade de identificar o indivíduo. A carteira de habilitação de uma tribo indígena é qualificada porque é emitida com a finalidade de identificar um indivíduo..
- Um passaporte não vencido emitido pelo governo dos EUA; ou
- Se a pessoa não tiver nenhuma das três formas de documento de identificação descritas acima, a empresa declarante poderá fornecer o número de identificação de um passaporte não vencido emitido por um governo estrangeiro. emitido por um governo estrangeiro.
- Além disso, a empresa declarante deverá apresentar uma imagem do documento de identificação associado ao número de identificação exclusivo comunicado ao FinCEN. número comunicado ao FinCEN.